Sertifisering
Sertifisering for hvitvaskingsansvarlig
28
timer
29995 NOK.
Innhold
Med JUC og Vier Advokatfirma sin utdanning for hvitvaskingsansvarlige får du unik kunnskap om utøvelse av rollen som ansvarlig for etterlevelse av hvitvaskingsloven over fire kursdager sammen med kurslederne Roar Østby og Irmela van der Bijl Mysen. Med seg har de flere kunnskapsrike, erfarne og spennende innledere. Les mer om bidragsyterne ved å trykke på bildet deres.Hvitvaskingsansvarlig er en viktig funksjon hos de rapporteringspliktige i dag. Rollen ble ytterligere fremhevet og tydeliggjort ved endring av hvitvaskingsloven i 2018, og tydeliggjøringen ble fulgt opp i Finanstilsynets rundskriv (nr. 4/2022, tidl. nr. 8/2019). Det er i dag forventet at funksjonen er en del av ledelsen, eller er en leder på et nivå i organisasjonen som gir gjennomslagskraft. Dette er bl.a. uttrykt ved at hvitvaskingsansvarlig skal ha direkte rapporteringslinje til øverste ledelse og styret.
Utøvelse av rollen som hvitvaskingsansvarlig er noe som må læres gjennom erfaring. Hvitvaskingsansvarlig er tildelt ansvaret for det operative arbeidet, og det krever, i tillegg til faglig kunnskap, interesse for organisatoriske løsninger, samarbeid og kommunikasjon.
Kurset ledes derfor av erfarne fagfolk som har lang operativ erfaring fra rapporteringspliktige virksomheter og som selv har «stått i stormen». I løpet av de ulike modulene vil du møte flere erfarne praktikere i Norge. Norske myndigheter vil bidra til å sette rollen som hvitvaskingsansvarlig inn i et større perspektiv, og gi en oppdatering av forventninger til det operative arbeidet.
Sertifisering
Sertifiseringen består av 4 moduler som også kan kjøpes separat. Når du har gjennomført alle 4 modulene oppnår du JUC-sertifisering i rollen som hvitvanskingsansvarlig og vil motta et sertifikat for dette.Sertifiseringen består av følgende 4 moduler:
Modul 1: Lovgivning og rammene- Rammeverket: Hvitvaskingsloven og forventninger fra myndighetene
- Rollen som hvitvaskingsansvarlig: mandat, organisering, kunnskap og gjennomføringskraft, nøkkelfunksjon og delegering etc.
- Hvitvaskingsansvarlig i et forretningsperspektiv: strategi, markeder, komiteer, kundesaker etc.
- Hvitvaskingsansvarlig som del av internkontrollen og risikostyring
- Hvitvaskingsansvarlig vs. etterlevelsesansvarlig
- Workshop og dilemmadiskusjon
- Hvordan etablere rollen som hvitvaskingsansvarlig i egen organisasjon: formål og behov (proporsjonalitet), organisatoriske valg, grensesnitt og interaksjon mot andre sentrale funksjoner (styret, øverste ledelse, Compliance-funksjonen etc.)
- Hvitvaskingsansvarlig: forventninger og utfordringer
- Kultur - hvordan få til forankring av det operasjonelle arbeidet i virksomheten
- Workshop og dilemmadiskusjon
- Introduksjon til risikovurdering i praksis
- Gjennomføring av risikovurdering i praksis: dilemmatrening
- Hvordan bruke risikovurderingen i det operative arbeidet
- Håndtering av konkrete saker: presentasjon fra tidligere erfaring, og dilemmatrening
- Terskelen for undersøkelse og rapportering
- Hvordan gjøre undersøkelser: metodisk og strukturell tilnærming, hva forventes, interaksjon med andre enheter («fraud»), verktøy, etc.
- Hvordan rapportere: hvilken informasjon, primærlovbruddet
- Dialog med ØKOKRIM
- Økokrims behandling av rapporter
På sertifiseringen tar vi for oss emner som:
- Rammeverket: hvitvaskingsloven og sanksjonsloven, rundskriv og veiledninger, og grensesnittet mot andre regelområder som straffelovens bestemmelser om bedrageri og hvitvasking
- Rollen som hvitvaskingsansvarlig: erfaringer og dilemmaer, og hvordan få det til i praksis
- Hvitvaskingslovens «livslinje»: Hvordan etablere hvitvaskingslovens operative krav (risikovurdering, kundetiltak og løpende oppfølging, undersøkelse- og rapportering)
- Risikovurdering i praksis: vi gjennomfører en risikovurdering i workshop i fellesskap og diskuterer praktiske oppfølgingstiltak og hvordan bruke risikovurderingen i arbeidet, samt rapportering til styre og ledelsen
- Myndighetenes forventninger til rollen: Erfaringsutveksling og praktiske råd
Målgruppe
Utdanningen er målrettet mot de som har rollen som hvitvaskingsansvarlig (jurister og ikke-jurister) og ledere/styremedlemmer som søker en bedre forståelse for rollen og det operative arbeidet.Materialer
Du får adgang til kurspresentasjonen og annet relevant materiale gjennom JUCs online materialeportal.Vil du vite mer?
Hvis du har spørsmål eller vil vite mer om kurset, kan du kontakte meg.
Sisse Elkjær Barbré
Customer Relations & Event Manager
Mobil: 37 41 85 51
Email: juc@juc.no