Innhold

Som medlem av nettverket får du muligheten til å omgås noen av landets fremste og mest erfarne aktører innen antihvitvasking. Nettverket er en plattform for faglig sterke diskusjoner, hvor aktuelle temaer og utfordringer innen feltet behandles på et høyt nivå.

Våre nettverksledere bidrar aktivt til innholdet, sammen med nettverksdeltakere og eksterne innleggsholdere som deler sin ekspertise og erfaringer. I tillegg vil nettverket kontinuerlig evaluere og diskutere antihvitvaskingstiltak basert på ny kunnskap, praktiske erfaringer og endringer i trusselbildet. Vi utforsker beste praksis for å sikre en effektiv innsats mot hvitvasking av penger.

Som medlem har du en unik mulighet til å påvirke nettverkets innhold gjennom valg av temaer for diskusjoner, innlegg og debatter. Sammen skaper vi et dynamisk og læringsrikt miljø som setter søkelys på de mest relevante problemstillingene innen antihvitvasking.
  

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket

• KYC, kundekontroll og reelle rettighetshavere
• Transaksjonsovervåking – teknologi, data og nye hvitvaskingsmønstre
• Muldyrkontoer, bedrageri og hvitvasking
• Sanksjoner, PEP-er og håndtering av høyrisikokunder
• Informasjonsdeling og samarbeid mellom banker og myndigheter
• Nytt europeisk AML-regelverk og AMLA – konsekvenser for norske finansinstitusjoner
• Kryptovaluta, FinTech og nye betalingsløsninger – AML-risiko i praksis
• De-risking og avslutning av kundeforhold – hvor går grensene?
• Grenseoverskridende AML og internasjonale kundestrukturer
• Medlemmenes egne problemstillinger, erfaringer og aktuelle saker

 

Målgruppe

Deltakerne i nettverket er AHV ansvarlige, advokater, konsulenter og andre nøkkelpersoner som arbeider, eller har erfaring med Antihvitvasking i praksis.
 
Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.